ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО ОТ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЕГО ДОПРОСА

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 

 

С.И. Анненков,

кандидат юридических наук, доцент

Успешное использование тактических приемов и методических рекомендаций по расследо-

ванию мошенничества, разработанных криминалистикой, невозможно без тщательного иссле-

дования различных объектов и явлений, связанных с совершенным преступлением. Причем

познание каждого из них, выделение и обособление из общей совокупности неизбежно при-

водят к установлению криминалистически значимых признаков, свойств, связей и отношений

с другими объектами и явлениями. Не исключение в этом отношении и потерпевший от мошен-

ничества, представляющий собой специфический объект криминалистического изучения.

В процессе расследования мошенничества личность потерпевшего может быть исследова-

на в уголовно-правовом, уголовно-процессуальном и криминалистическом направлениях.

Уголовно-правовое направление изучения данных, характеризующих личность потерпев-

шего от мошенничества, необходимо для установления возможности наступления уголовной

ответственности, правильной квалификации преступного деяния, особенно при совершении

мошенничества, замаскированного под гражданско-правовую сделку.

Уголовно-процессуальный аспект предполагает главным образом изучение личности

потерпевшего для обеспечения и охраны ее прав в уголовном судопроизводстве.

Изучение личности потерпевшего от мошенничества в криминалистическом аспекте не-

обходимо для получения сведений о нем с целью использования в раскрытии преступления,

выбора наиболее эффективных тактических приемов производства отдельных следственных

действий, что в значительной мере отражается на процессе расследования в целом.

Для исследования личности потерпевшего от мошенничества наряду с методикой изуче-

ния личности потерпевшего могут применяться способы, разработанные криминалистами

для изучения личности обвиняемого1, а также диалектические методы, используемые для

познания объективной реальности. Рассмотрим основные из них.

Для получения основных данных, характеризующих пострадавшего от преступления как

личность, как правило, используется биографический метод, в процессе которого изучаются

личные документы потерпевшего. К ним относятся: паспорт, военный билет, документы об

образовании, различные характеристики с места учебы, работы, воинской службы, переписка

потерпевшего, фотоснимки. В отдельных случаях может представлять интерес и медицинская

документация (история болезни, справки).

Сведения об образе жизни потерпевшего помогают выявить свидетелей, знающих потер-

певшего по месту жительства, совместной работе либо учебе. При этом следует учитывать, в

каких отношениях состоят свидетель и потерпевший, и правильно оценить полученную инфор-

мацию. Так, например, свидетель, находящийся в конфликтных отношениях с потерпевшим,

склонен в своих показаниях подчеркнуть отрицательные черты его личности, тогда как лицо, у

которого с потерпевшим приятельские отношения, выделит положительные стороны. Допрос

свидетелей может также помочь получить информацию о взаимоотношениях потерпевшего и

обвиняемого, особенно если они были знакомы до преступного посягательства.

Наряду с допросом свидетелей об особенностях поведения потерпевшего до и во время

совершения преступления, а также его личности может сообщить и допрос обвиняемого.

Разумеется, что все сведения, сообщенные обвиняемым, компрометирующие потерпевшего,

необходимо тщательно проверять путем сбора дополнительных доказательств. Однако пре-

небрегать допросом обвиняемого не стоит, в ряде случаев он может сообщить правдивую

информацию об особенностях личности потерпевшего, неизвестную другим лицам.

Для оценки показаний свидетелей и обвиняемого о личности потерпевшего применим

метод обобщения независимых характеристик, суть которого заключается в исследовании

сведений о личности, получаемых из различных источников, освещающих разнообразные

качества и поведение потерпевших, имевшее место в их социальной деятельности.

Центральное место в изучении личности потерпевшего занимает его допрос. Существует

ряд сведений, которые могут быть получены только от самого потерпевшего, в частности по-

зиция потерпевшего относительно расследуемого уголовного дела и возможного наказания

преступника. Поэтому при допросе следователь должен проявить тактичность и интерес к

подробностям его жизни.

Для изучения личности потерпевшего от мошенничества на предварительном следствии

могут быть использованы и такие методы, как наблюдение — изучение человека на протяжении

какого-либо отрезка времени в естественных условиях, при котором наблюдаемый не знает об

этом, а также метод беседы, представляющий собой устный контакт, заключающийся в обмене

информацией и выяснении точек зрения собеседников по интересующим их вопросам.

Наиболее полное исследование психологических особенностей личности произво-

дится в ходе судебно-психологической экспертизы. Данный вид экспертизы в отношении

потерпевших назначается для выявления способности лица правильно воспринимать су-

щественные для дела обстоятельства и давать о них правильные показания, например при

расследовании «финансовых пирамид», «обманутых дольщиков» и т.д. В ходе производства

судебно-психологической экспертизы широко используются методы научного наблюдения,

беседы и биографический метод, а также тесты и опросники, направленные на изучение

психологических особенностей поведения личности и выявление степени владения испы-

туемым интеллектуальными навыками и умениями.

При исследовании т.н. пограничных состояний, к которым относятся олигофрения, инфан-

тилизм, психопатия, назначается комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Однако следует учитывать, что несмотря на относительную полноту изучения личности

потерпевшего при судебно-психологической экспертизе, для ее производства необходимо

определенное время. Следственная практика показывает, что зачастую следователь огра-

ничен достаточно жесткими временными рамками, с одной стороны, и необходимостью

проведения следственных действий — с другой, для подготовки которых нужны знания

темперамента и других основных психологических особенностей потерпевшего.

Наступление преступного результата не может быть однозначно связано с большим или

меньшим периодом, в котором эта связь развивалась. Приходится учитывать влияние раз-

личных факторов, характер взаимоотношений преступника и потерпевшего, конкретные

условия и обстоятельства, которые либо благоприятствовали развитию преступного события,

либо, наоборот, оттягивали момент его совершения.

155

№ 1 (59) 2008

Важную в криминалистическом отношении пространственно-временную характеристику

происшедшего события образуют такие факторы, как совпадение времени пребывания по-

дозреваемого и жертвы в определенном месте, а также установление факта совместного

проведения ими времени незадолго до преступления.

Поэтому криминалистическое исследование хронологической связи приводит к обяза-

тельной привязке времени и места происшествия встречи преступника и его жертвы.

Связь по характеру (наличию или отсутствию) взаимодействия может быть непосред-

ственной и опосредованной. При непосредственной (контактной) связи лицо, совершающее

преступления, посягая на жизнь, здоровье, свободу, честь, имущественные интересы, непо-

средственно сталкивается со своей жертвой. Потерпевший в разных ситуациях по-разному

реагирует на посягательство: может быть пассивным, оказывать в той или иной степени

сопротивление, либо даже занимать активную позицию, добиваясь от конкретного лица

совершения действий, носящих преступный характер.

Опосредованная связь появляется через одностороннее воздействие лица, совершающего

преступное посягательство, т.е. при этой связи отсутствует непосредственное столкновение

двух личностей потерпевшего и преступника. Факт совершения преступления и является

началом обраования данного типа связи. Причем потерпевший может некоторое время

оставаться в неведении относительно преступника и совершенных им действий, а при вы-

явлении данных сведений связь из односторонней переходит в двустороннюю.

Подразделение связи по ее образованию производится в зависимости от наличия и влия-

ния различных отношений, существовавших или образовавшихся между преступником и его

жертвой до совершения преступных действий, что и определяет их внутреннюю сущность.

В данном типе связи «преступник — потерпевший» можно выделить следующие виды

взаимосвязи:

а) связь, явившаяся следствием определенных взаимоотношений, существовавших между

преступником и его жертвой до совершения преступления. Характер взаимоотношений,

сложившихся при социальных контактах будущего потерпевшего и будущего преступника,

в большинстве случаев предопределяет криминальное развитие конкретной ситуации. При-

чем взаимоотношения могут быть различными: от хороших или нейтральных до откровенно

враждебных, двусторонними либо могут иметь одностороннюю направленность.

Конфликтность подобных взаимоотношений может носить скрытый характер, будущий

преступник пытается замаскировать свое подлинное отношение к будущей жертве, не про-

являя его до момента преступного посягательства;

б) связь, образующаяся вследствие остроконфликтной ситуации. Конфликтная ситуация

может возникнуть спонтанно, непосредственно перед преступным посягательством как

между близкими, знакомыми людьми, так и незнакомыми лицами, встретившимися случайно.

Причем остроконфликтная ситуация возникает, как правило, в результате активных действий

как лица, совершающего преступление, так и его жертвы;

в) связь, появляющаяся при отсутствии каких-либо конфликтных взаимоотношений

жертвы и посягателя. Данный вид связи проще рассматривать по подвидам ее составляющих.

Первый подвид связи, появляющейся при отсутствии каких-либо конфликтных взаимоотно-

шений, составляет связь, образующаяся при выборе преступником жертвы. В этом случае

жертва чаще всего не действиями, а всего лишь фактом своего существования подталки-

вает будущего преступника к совершению преступления, отдельные жертвы приобретают

некоторые виктимогенные качества в силу своего аморального поведения, совершения

правонарушений, участия в преступлении.

Разновидностью этого же типа связи является связь между преступником и жертвой,

появляющаяся при поиске и активных действиях со стороны самого потерпевшего для

достижения каких-либо целей и при ситуациях сотрудничества потерпевшего и лица, со-

вершающего преступление. Яркий пример названного подтипа связи «преступник — потер-

певший» — коммерческие мошенничества, когда до определенного момента потерпевший

сотрудничает с лицом, совершающим преступление.

Можно выделить несколько типов потерпевших от мошенничества.

К первому типу относятся лица с активной жизненной позицией, у которых сильно развито

чувство долга, уважающие интересы государства и общества. Темперамент потерпевших,

относящихся к этому типу, характеризуется быстротой оценки ситуации, преобладанием

импульсивности в умственной деятельности, повышенной реактивностью, быстротой и

легкостью мобилизации волевого усилия, экстраверсией. Необходимость содействия

следствию для привлечения преступника к уголовной ответственности и его наказании в

соответствии с законом является закономерной для психологии добросовестного активного

потерпевшего. Такой потерпевший во время предварительного следствия делает все для

того чтобы истина была установлена и восторжествовала справедливость. Он обращается

в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении, дает показания,

отличающиеся полнотой и правдивостью, обычно не отказывается от выполнения поручений

следователя, не составляющих особой сложности и трудоемкости, положительно реагирует

на приглашение следователя принять участие в следственном действии. При направлении

на судебную экспертизу такой потерпевший своевременно является с необходимыми до-

кументами; при допросе высказывает различные предположения и предложения, направ-

ленные на установление личности виновного; на очной ставке с обвиняемым активно его

изобличает, а при общении с другими участниками расследования не терпит искажения

истины свидетелями, настойчиво и уверенно доказывает свою правоту.

Еще один важный момент для психологии рассматриваемого типа потерпевших необходимо

отметить особо. Не секрет, что даже самые активные и добросовестные потерпевшие стараются

смягчить факты, характеризующие их не с лучшей стороны. Обычно разъяснений следователя

о необходимости дачи правдивых показаний оказывается достаточно для получения объектив-

ных сведений. Некоторые обстоятельства иногда могут быть изложены потерпевшими неточно

или со смещением акцентов (зачастую это происходит бессознательно либо, по крайней мере,

без злого умысла). Это может проявляться в облагораживании своих собственных действий

либо в определенном отягчении действий и поведения обвиняемого.

В целом этот тип потерпевших объединяет отсутствие в их поведении признаков право-

нарушения и стремление к справедливости.

Второй криминалистический тип потерпевших характеризуется тем, что нравственно-

психологический облик их хотя и находится в русле правовых и моральных требований

общества, отношение к социально-правовым явлениям отличается пассивностью. Такой

потерпевший дает полные и правдивые показания, но ведет себя инертно. К решению всех

вопросов, возникающих в процессе расследования уголовного дела, относится безынициа-

тивно, ходатайств на следствии, как правило, не заявляет и обычно отказывается знакомиться

с материалами законченного расследованием уголовного дела, свои показания ограничивает

рамками непосредственного криминального деяния.

Несмотря на положительную направленность, данный тип личности будет характеризоваться

более устойчивым темпераментом, с заниженным темпом реакции и преобладанием интровер-

сии, что, в свою очередь, влияет на доминирующие черты характера, которыми, как правило,

являются: сдержанность, замкнутость, инертность. При работе с данным типом потерпевших

следователь должен убедить их в необходимости принять участие в расследовании.

Общая черта для психологии недобросовестных потерпевших — агрессивность и асоци-

альная направленность личности, реализация которой толкает их препятствовать следствию,

давать ложные показания. Характеризуя личность недобросовестного типа потерпевших,

на наш взгляд, необходимо в первую очередь обратить внимание на мотивационную сферу

личности, толкающих данную категорию потерпевших занять соответствующую позицию

на предварительном следствии. Мотивами, побуждающими потерпевших давать ложные

показания, могут быть боязнь скомпрометировать себя или боязнь огласки своего противо-

правного или безнравственного поведения, которые спровоцировали совершение против

них преступления. Нередко побудительными мотивами при желании скрыть действитель-

ные причины события преступления являются: стремление сохранить различного рода

взаимоотношения с виновным; скрыть собственное преступное поведение. Также одним

из мотивов, побуждающих потерпевшего к даче заведомо ложных показаний, является

корыстная и иная личная заинтересованность в исходе дела, т.е. лицо намеренно искажает

действительность совершенного преступления с целью отягчить вину, чтобы избавиться по

каким-либо причинам от обвиняемого или получить материальную выгоду. Потерпевшие

данного типа сильней других подвержены влиянию обвиняемого и его родственников,

угрозам или шантажу с их стороны.

Наиболее вероятными доминирующими чертами характера недобросовестных потерпев-

ших могут являться: скрытность, трусость, лживость, корыстолюбие.

В настоящее время в связи с ростом организованной преступности, несовершенством

российского законодательства в отношении защиты потерпевших на предварительном

следствии и недоверием к сотрудникам органов внутренних дел наметилась тенденция

увеличения количества потерпевших, намеренно искажающих действительность совер-

шенного преступления.